NEW YORK (CNNMoney) — Para pendiri tiga perusahaan poker internet terbesar telah didakwa atas penipuan bank dan pencucian uang, kata pejabat penegak hukum federal, Jumat.
Pengacara Amerika Serikat di New York membuka dakwaan terhadap sebelas orang, termasuk pendiri PokerStars, Full Tilt Poker, dan Absolute Poker. Selain tuduhan penipuan bank dan pencucian uang, perusahaan juga dituduh melakukan pelanggaran perjudian ilegal.
Surat dakwaan setebal 52 halaman menuduh bahwa perusahaan, yang berbasis di luar negeri, menggunakan “metode penipuan” untuk menghindari undang-undang anti-perjudian AS “dan untuk menerima miliaran dolar dari penduduk AS yang berjudi melalui Perusahaan Poker.”
Pihak berwenang juga mengeluarkan perintah penahanan terhadap lebih dari 75 rekening bank, dan menyita lima nama domain Internet yang digunakan oleh perusahaan untuk menjadi tuan rumah permainan poker ilegal mereka.
Perusahaan-perusahaan itu diduga mengatur uang dari para penjudi AS untuk disamarkan sebagai pembayaran kepada ratusan pedagang online yang tidak ada untuk pembelian barang-barang seperti perhiasan dan bola golf, menurut dakwaan.
Para terdakwa termasuk Isai Scheinberg dan Paul Tate dari Poker Stars; Raymond Bitar dan Nelson Burtnick dari Full Tilt Poker; dan Scott Tom dan Brent Beckley dari Absolute Poker.
“Seperti yang dituduhkan, para terdakwa ini mengarang skema penipuan kriminal yang rumit, secara bergantian menipu beberapa bank AS dan secara efektif menyuap yang lain untuk memastikan aliran miliaran keuntungan perjudian ilegal yang berkelanjutan,” kata Jaksa AS Preet Bharara dalam sebuah pernyataan.
Jaksa juga mengajukan tuntutan perdata terhadap perusahaan poker dan beberapa “pemroses pembayaran” individu, mencari setidaknya $ 3 miliar dalam hukuman.
Jaksa juga menuduh bahwa John Campos, pemilik bagian dari SunFirst Bank di Utah, setuju untuk memproses transaksi perjudian internet dengan imbalan investasi $10 juta di banknya oleh salah satu terdakwa lainnya.
Jaksa mengatakan mereka bekerja dengan Interpol dan badan-badan asing untuk mengamankan penangkapan para terdakwa yang tersisa, yang saat ini tidak berada di Amerika Serikat.
“Para terdakwa ini, mengetahui sepenuhnya bahwa bisnis mereka dengan pelanggan AS dan bank-bank AS adalah ilegal, mencoba untuk menumpuk,” kata Janice Fedarcyk, asisten direktur-in-charge FBI. “Mereka berbohong kepada bank tentang sifat sebenarnya dari bisnis mereka. Kemudian, beberapa terdakwa menemukan bank bersedia untuk mencemooh hukum untuk biaya.”
Surat dakwaan menyoroti perjudian internet di Amerika Serikat.
“Pengoperasian bisnis mereka adalah ilegal, dan di sekitar setengah negara bagian pemain itu sendiri melanggar hukum negara bagian,” kata pengacara Denver, Chuck Humphrey, yang menjalankan Situs Web yang didedikasikan untuk undang-undang perjudian online.
Alfonse D’Amato, ketua Aliansi Pemain Poker, mengatakan dia “terkejut” dengan dakwaan, menambahkan bahwa kelompoknya “akan terus memperjuangkan hak orang Amerika untuk berpartisipasi dalam permainan yang mereka nikmati.”
“Poker online bukanlah kejahatan dan tidak boleh diperlakukan seperti itu,” D’Amato, mantan Senator AS, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Humphrey mengatakan perusahaan poker internet telah berargumen di pengadilan bahwa poker online adalah legal karena ini adalah permainan keterampilan, bukan permainan peluang.
Namun dia menunjuk kasus baru-baru ini yang melibatkan perjudian olahraga online, yang mengakibatkan hukuman penjara bagi beberapa terdakwa, sebagai contoh dari apa yang mungkin terjadi pada mereka yang didakwa pada hari Jumat.
Dengan mendakwa para terdakwa dengan penipuan bank, sebuah tindak pidana, Humphrey mengatakan jaksa memiliki peluang lebih baik untuk mengekstradisi mereka dari negara-negara di mana perjudian legal.
Tidak segera jelas apa yang akan terjadi pada uang yang dimiliki warga AS di akun yang terkait dengan perusahaan poker.
Pada tahun 2007, jaksa federal menuduh NETeller, sebuah perusahaan pembayaran online, dengan mengambil bagian dalam konspirasi perjudian online. Kasus itu menghasilkan apa yang disebut perjanjian kompensasi yang ditangguhkan, di mana perusahaan setuju untuk mengembalikan $94 juta kepada pelanggan AS.
Untuk versi asli silahkan kunjungi http://money.cnn.com/2011/04/15/news/economy/online_poker_indictments/index.htm
